Bharara’nın soruşturması 17 Aralık’tan daha kapsamlı

Amerika’da savcı Bharara’nın yürüttüğü Reza Zarrab soruşturmasında, Türkiye’deki 17 Aralık davasında yer almayan yeni para trafikleri ortaya çıktı. Reza’nın ortağı Babek Zencani, TMSF’nin el koyduğu dönemde A&TBank üzerinden 650 milyon Euro aklamış.
İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın Amerika’daki soruşturma dosyasına, Türkiye’den yeni isim ve şirketler girdi. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın yürüttüğü soruşturmada İranlı işadamı Babek Zencani’nin paralarını, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Libya asıllı Arap Türk Bankası (A&T Bank) üzerinden akladığı belirtiliyor. 17 Aralık operasyonlarında adı geçmeyen yeni isimlerin Amerika’daki soruşturma kapsamında incelemeye alınması, “ABD’nin Zarrab soruşturması, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından daha kapsamlı” yorumlarına neden oldu.
A&T Bank yüzde 62,37’si sermayesi Libya’ya ait olmak üzere 1975 yılında Libya’nın Trablusgarp şehrinde Arap-Türk ortak girişim bankası olarak kuruldu. Muammer Kaddafi döneminde kurulan banka, Kaddafi devrilene kadar yabancı sermayeli banka olarak Türkiye’de faaliyetlerini yürüttü. Libya’da Kaddafi devrildikten sonra Kaddafi’nin bankası olarak bilinen A&T’ye 4 Temmuz 2011’de TMSF el koydu.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *


*